اتاق خبر رسانه هفته؛ در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مشترک مرزی میان نهادهای اطلاعاتی و مالی آمریکای شمالی که در ادامه عملیات اسکات بسنت،Operation Economic Outcast انجام شد، شبکه‌ای از صرافی‌های ایرانی در کانادا به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی ایران و شستشوی عواید حاصل از جرم متلاشی شد. مقامات ارشد در واشنگتن و اتاوا تایید کرده‌اند که این شبکه مالی، پل ارتباطی مخفی میان کارتل‌های بزرگ مواد مخدر در قاره آمریکا و نهادهای نظامی و اقتصادی تحریم‌شده در تهران بوده است.
اتصال به کارتل مواد مخدر قهرمان المپیکی کانادا
بر اساس اسناد رسمی منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این پرونده فراتر از یک دور زدن ساده تحریم‌های اقتصادی است. تحقیقات نشان می‌دهد برخی از این صرافی‌ها، به ویژه «صرافی امین» و «صرافی فرح»، به عنوان بازوی شستشوی پول برای شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری رایان ودینگ Ryan Wedding عمل می‌کرده‌اند. ودینگ، ورزشکار سابق المپیک زمستانی کانادا، متهم است که بزرگ‌ترین باند قاچاق کوکائین را از آمریکای جنوبی به کانادا و آمریکا هدایت می‌کرده است.
این صرافی‌ها میلیون‌ها دلار پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر در شهرهای تورنتو و ونکوور را تحویل گرفته و از طریق سیستم سنتی «حواله» و همچنین تبدیل آن به دارایی‌های دیجیتال ردپای پول‌های کثیف را پاک می‌کردند. طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا در نهایت، این سرمایه‌ها سر از کیف پول‌های دیجیتال سپاه پاسداران و صرافی‌های غیرمجاز فعال در ایران درآورده است.
مکانیزم پولشویی و استفاده از رمزارزها
مقامات خزانه‌داری آمریکا توضیح داده‌اند که صرافی‌های هدف قرار گرفته، با استفاده از سیستم بانکداری موازی و عدم ثبت تراکنش‌ها در سامانه‌های قانونی کانادا، ریال ایران و ارزهای دیگر را به رمزارزهای باثبات (مانند تتر) تبدیل می‌کردند. این اقدام به حکومت ایران و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اجازه می‌داد تا بدون شناسایی در سیستم مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار، به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند و قطعات یا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
لیست صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی تحریم شده
بر اساس بیانیه رسمی، ۸ موجودیت حقوقی که در شهرهای مختلف کانادا (عمدتاً تورنتو و ونکوور) ثبت شده‌اند، در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند:
۱. شرکت Diverse Trade Inc با نام تجاری صرافی میلیون
۲. شرکت 1380079 BC Limited با نام تجاری صرافی امین در بریتیش کلمبیا
۳. شرکت Top PC Technician Inc شرکت خدمات فنی پوششی وابسته به صرافی امین در انتاریو
۴. شرکت NIA Nations Currency Ltd صرافی نیا
۵. شرکت 2397639 Ontario Ltd با نام تجاری صرافی فرح
۶. شرکت خدمات تجاری CCC Inc
۷. شرکت B Galaxy Inc با نام تجاری کریپتویال
۸. صرافی درویش
برخی از مدیران و گردانندگان این صرافی‌ها نیز به صورت انفرادی در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند و دارایی‌های آنان مسدود شده است.
همکاری تنگاتنگ واشنگتن و اتاوا
مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرده است که از ماه‌ها پیش با اشتراک‌گذاری داده‌های حساس مالی با شرکای آمریکایی خود، در حال ردیابی این کانال‌های مالی بوده است. اگرچه تحریم‌ها مستقیماً از سوی دفتر اوفاک در آمریکا صادر شده‌اند، اما به دلیل تسلط دلار بر سیستم مالی جهان، این صرافی‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و بانک‌های کانادایی بلافاصله حساب‌های مرتبط با این افراد و شرکت‌ها را مسدود خواهند کرد.
پلیس فدرال نیز اعلام کرده است که تحقیقات جنایی در داخل خاک کانادا در خصوص جنبه‌های دیگر این شبکه و افراد مرتبط با آن همچنان ادامه دارد. طبق گفته مقامات پلیس آر.سی.ام.پی، احتمال بازداشت‌های بیشتر در روزهای آینده وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام پیامی آشکار به تمامی کسب‌وکارهای مالی در کاناداست که هرگونه همکاری پنهان با رمزارزها و سیستم مالی ایران، عواقب بین‌المللی فلج‌کننده‌ای خواهد داشت.
منابع:
ارسال نظرات